社会中的各种骗术小故事 第10章 小故事合集10

故事1:

一起案件让民警很是生气，为什么呢？想必欺骗别人的这种人都是非常可恶的吧！！！

案件中的这个团队，仅仅几天时间，就在受害者的卡上面进行了高达四百万的转账，涉嫌的金额也是非常大……

事情是这样子的……

时间:二零二一年十一月二十五日

地点:J苏省n京市

这天早上，S海铁路公路公安局宿迁站派出所接到报案。

有位公民称，在十一月二十四日的时候，遭受到了诈骗，被骗的金额也是非常的大！

虽然身经百战的小吴也是有防范意识，但是还是中了招，当时被吓得尿了裤子，也是配合对方进行对方所说的操作，手机上下载了对方让下载的软件，所谓正宗的应用，就是为了窃取小吴的身份信息……

随后还用企鹅视频让小吴做出一系列动作，来进行验证……

经过一系列的操作下来，小吴的钱财瞬间就被一扫而空，因为时间已经超过了一天之久，钱财什么的肯定被对方转走了，不太可能进行一系列的止损！

随即警方就上报给了领导，这起案件受到了高度重视，发现一切信息都不是实名的，那么这条思路也被断了。

发现受害人的资金，流向了五个人的银行卡里，这五张卡也被警方列为一级账户，警方还发现其中该有一张卡，在短时间内转出的金额高达四百万！！！

这张卡的卡主是李某，这嫌疑人李某某于二发前一日，也就是二零二一年十一月二十三日购买了一张，n京至c汕的火车票；并购买一张二零二一年十月二十五日，c汕回南京的火车票，这一行为更加印证了李某涉案的嫌疑……

随即，警方就对李某进行了调查，不久，警方还发现李某是一名失信人员，李某的嫌疑也是急剧上升！！！

警方怀疑嫌疑人还有一个小时就到站了，专案人员提前进行了蹲点，准备在李某下车后立刻抓捕……

在审讯室里，面对询问，李某也是丝毫不知情，不仅不知道这起案件，甚至都不知道自己的银行卡里有过这么大金额的转入！！！

那么，他名下的这张卡究竟是怎么一回事呢？

李某觉得自己也是一名受害者，他由于想借钱，办了个密码器，对方说是要刷流水，用李某的密码器刷流水可以刷得多，然后李某就去银行办了个密码器！

把密码器办下来之后，李某又拍了张照片给“骗子”看，“骗子”说，照片是对的，然后让李某十一月二十三号去c汕找他！

为了能借到钱财，李某也是迅速前往了那里，让他没想到的是，下车后的那段经历让原本就不顺的他变得雪上加霜……

有个人去接李某，从c汕打出租车绕平县老滨县在下面一个镇，然后李某就在一个披萨店门口等对方……

大概有十来分钟，然后有一个白色的锐杰的过来接李某，当时车上有两个人，他们就把李某带过去了。

大概走了五分钟这样，然后就遇到一个骑摩托车的小胖子，李某就下车了，接下来小胖子带着李某，问李某，手机关机了没有？

李某说，手机关机了，刚上某牌子的车后就让我关机了！

对方就让李某上摩托车，就在那个村子里面转了好几圈?。

原本有点害怕，但是为了能拿到钱财，李某也是拼了，去了那个出租屋里面，那个出租屋非常隐蔽，等到大门关闭的时候，李某才发现自己走不掉了！！！

李某也是在里面度过了人生中最漫长的一个夜晚，到了第二天才让李某走……

但是李某的银行卡却丢了，对方说可以回去补办一个，之后就让李某走了……

之后对方开车把李某送到c汕高铁站，把李某手机也还给了他！

第二天早上，李某就坐了高铁到n京，然后到n京那个铁路派出所报了案！！！

就是在那天晚上，李某的卡里就被前前后后转入四百万的高金额，其中也有小吴被骗的些许钱财。

在这个过程中，李某的这种角色被称为卡农，不管怎么样，李某也是成为了让犯罪团伙洗钱的工具，在原则意义上，这些卡农是帮凶！

警方认为，其余四人的卡很有可能也是受害者的，警方怀疑他们俩参与了诈骗活动！！！

男子于某某曾于二零二一年十一月二十三日，购买H肥到C沙的高铁票，通过对于某某的车票进行分析，发现其同嫌疑人陈某名下的银行卡，涉及全国多起电信诈骗案件……

通过调取于某某的银行卡流水发现，于某某，于二零二一年十一月二十四日，也就是受害当事人吴女士被骗当天，曾经于C沙某招商银行进行取现，随即警方就前往老家抓捕他们！

在当地警方协助下，他俩也是被抓获了……

经过调查，这起案件与以往不同，与普通的诈骗根本不是一个级别的，经过对他俩的询问发现，与之前李某说的一样，发现这三个人牵扯的关系是一起暗中…，他们三个人承担受害人的角色！据陈某说，他是通过短视频平台知道的这些，对方说，如果可以拉更多的人可以给予相应的报酬，于是就叫上自己的朋友，但是发现只能在软件上联系！

民警也是后面才知道的，这些软件都是小众软件，还发现他们俩当天都接收到了诈骗团伙的指示，去了两个不同的小区?。

于某某很早就回去了，但是陈某就没有那么顺利了，诈骗团伙发现他的卡里卡住了三万，怀疑他是故意卡住的，于是就对他进行了殴打……

诈骗嫌疑人以为他是过来黑吃黑的，所以就导致了这样的悲剧……

但就是这样，给办案的民警提供了思路，根据这几位卡农的描述，警方怀疑这几个卡农具有非常厉害的反侦查能力，想要一下抓捕是非常困难，警方只能根据视频以及走访来进行调查！！！

于是，不久有了重大发现，发现他们三人来到了银行，让受害者取钱，他们三个人在外面守着。

通过照片发现了彭某，警方通过对他的账户进行调查，发现一名姓谢的人每天都与他有来往！

警方认为，围绕他可以获得更大的线索……

取完钱后，彭某某又将这些钱分发给其手下马仔，谢某为该团伙保支付报酬……

通过审讯发现，谢某不定期地和他私下见面，疑似为该团伙的实际控制人！

警方发现彭某住在小区内，方调查后发现，有九个人与他有关系，警方很快就知道了他们现在就在c沙的小区内，房间也是一个女的给他们定的！

警方派出了十二个警察前去抓捕，很快，在一天晚上，警方很快就前往抓捕，就在警方清点人数的时候，发现谢某不在，警方怀疑他藏在暗处，警方认为他是幕后使者，不久便在小吃店发现了他……

审讯后，警方发现他并不是主谋，还有刘某，刘某曾经还有过前科，随即就前去抓捕刘某……

刘某就是主要人员，不久，另一名团伙也被抓捕！！！

他们认为，他们的犯罪做得天衣无缝，却不曾想还是被警方抓捕了，至此，案件搞破……

…… ……

…… ……

故事2:

男人网恋了十几天后，转账高达十多万，就在准备见面的时候，对方迟迟不肯露面，就在发现事情不对劲后，选择了报警……

但是，警方费尽心思找到嫌疑人后，却发现跟这名男子网恋的竟然也是个男的，而且这背后还不止他一个人，还有着团队合作，就在询问的时候，还发现了这些身份信息，是通过别人给的……

事情是这样子的……

时间:二零二一年二月十八日

地点:J苏省n京市

一名身穿披风的男子来到警局报案，报案人是张某，他声称自己网恋了十几天的女朋友消失不见了！！！

他给民警看的，他“女朋友”的那个身份证也是假的……

他们视频聊天中，他可以看到这名女孩在上班，而且长相也是非常漂亮，她自称是刘某，在服装厂打工！

聊了几天后，两人便成为了情侣，短短几天就陆陆续续给“女朋友”转了几万元，张某以为自己的爱情要来了，结果到了女朋友的城市内，两天了，都联系不上自己的“女朋友”，而且微信也没有消息，这时，张某怀疑自己被骗了，因此选择了报警……

聪明的民警查看了这名女子的基本信息后，立即认为这是一场典型的骗局……

调查后发现，注册账号的女子名叫邓某，G东省英德市人，那么这个刘某是谁，他与邓某什么关系？

警方决定先从转账记录进行调查，通过对方提供的这张银行卡，查到了卡主是G东英德人。

付xx嫌疑人在给张先生发这个付xx银行卡的时候，有一张付xx的身份证，照片也有一张，他自己身份证就是刘某的身份证照片。

但是，警方通过系统的比较，付xx的身份证照片是真的，是本人的(就是付xx本人，真的有这么个人）。

但是，这个刘某这张身份证照片，很明显是网上p过的，身份证号码也不对、个人信息也不对！

民警早就料到刘某的信息是假的，调查后发现，还真是邓某与付xx的信息是真的，他们都来自英德市！

于是，民警决定前往英德市进行调查。

警方认为，邓某只是要将自己的信息转让给他人，并没有参与此案，但是付xx在一月十日有过多次转账，民警决定先从付xx进深入了解，调取了付xx的银行卡。

发现了他在两个地方有过转账记录，调取了一个地方的银行监控，发现有一个人来到xx镇银行取钱，不一会儿便去往了青塘镇的银行。

进行比对后，两个人是同一个人，但比对后发现并不是付xx，民警觉得付xx可能也是出卖了自己的个人信息，并没有参与此案……

随后，民警决定先回n京重新调查，一月十一号凌晨两三点钟的时候，在市新塘镇镇上某一家小吃店有消费(小额的消费就是很明显，比如说在小店里面吃个饭，或者是买过烟这种消费）。通过这个线索可以确定是嫌疑人，就在英德市活动。

通过银行卡信息发现，这个卡主是名男性，是跟张先生聊天的这个所谓的“女朋友”！！！

这个刘某是个男的，跟这个微信号的号主(也就是前面那个酒吧打工的女孩）。

在一个酒吧调查后，民警发现刘某在案发当天一直在酒吧打工，没有去过银行，因此刘某的嫌疑被排除了……

民警发现，在这次骗局中，张某被骗的同时，嫌疑人分别盗用了刘某、邓某以及付某的身份信息，而嫌疑人始终不露面，民警决定先从嫌疑人取钱的监控展开此案……

根据两地的取款时间，民警调取了该时间段的监控，发现了一辆车特别的可疑，而且跟取款的时间也是十分吻合。

调查这名驾驶人后发现，其外貌特征对不上，民警怀疑有可能幕后者坐在后面了，最终可能是嫌疑人带着其他人去取款，他是驾驶人，取款另有其人……

警方就对范某展开了摸排工作，就发现他在住的那个青塘镇老家，有一个跟他很不错的发小，或者是朋友，叫范x峰，在取款当天这个范x峰活动轨迹跟范某是一致的，两个人应该是在一起……

然后我们就调取了范x峰的身份信息跟户籍资料，根据户籍资料的照片跟这个取款产生的照片比对后，发现两个人的眼睛跟眉毛的特征是比较相符的，这个范某是司机！！！

确认了他们俩的身份后。警方决定对他们进行抓捕，但是对于这两名受害人来看，他们给出自己的身份信息，这也属于帮助，也有罪，于是决定对他们四人进行抓捕……

发现他们分布在三个，并不是很好抓，决定呼叫警力来进行协助，抓捕他们！

四人到达G州市的时候，民警发现了这辆有嫌疑的蓝色轿车外出回来，在停车的时候，警方侦察员对范某实施抓捕！

警方把现场控制住，对这些设备逐一地进行了整理、固定跟收集，发现这两个人就是实际上操纵微信骗取张先生真正的主犯……

二零二一年四月二十一日，刘某跟付xx被警方抓捕，询问后发现这两人之间并不认识。

警方认为范某得到他们两人的信息后，提供给了其余两名嫌疑人，随后，民警决定对他们三人进行抓捕！在英德当地，张某和刘某的出租屋内将这两个人抓获归案……

抓住这两名嫌疑人后，民警对他们进行了审问！

张某跟刘某说，是通过一个叫蔡某的人来得到别人身份信息，他们俩赚取差价。

蔡某十九岁，英德市人。

随后，民警到达了蔡某居住的地方，对蔡某进行了抓捕，询问后，他说，将收集到的卡给了他上级的人。

至于怎样骗到这些人的？

他交代道。他们会先假扮成一个女性的号，养的差不多了，就可以开始收网了，受害人基本都是没聊几天，就与这些嫌疑人谈成对象了，这种操作可谓是完美！！！

他们还交代，一共诈骗了几十个人，金额高达五十万元……

不得不感慨，网恋需谨慎，在不知道对方是不是你的心上人的时候，我们一定要保持警惕，不要上当受骗！！！

至此，案件告破……

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