社会中的各种骗术小故事 第25章 宣传篇25

?贪图小利、寻找非正规渠道充值话费可能导致手机号码被封禁；按照神秘顾客的要求制作现金花束，结果银行账户被冻结……这些情况让人不禁警惕起来！

如今，一些骗子为了迅速洗白赃款，已经改变了过去通过银行取现、兑换虚拟货币进行洗钱的方式，转而选择在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等地方进行大额消费套现。甚至还有更糟糕的情况，他们利用慢充平台，用真实的话费和电费充值订单来替换诈骗转账的订单，许多人在不知不觉间成了诈骗分子洗钱的帮凶。这种新型的诈骗手段让人们防不胜防，稍有不慎就会陷入其中。因此，我们要时刻保持警惕，不要轻易相信陌生人的要求，避免成为诈骗分子的工具。同时，如果发现有可疑的交易或行为，应及时向有关部门报告，共同维护社会的安全和稳定。只有大家齐心协力，才能有效遏制诈骗犯罪的发生，保护自己和他人的财产安全。

通常情况下，诈骗分子会派遣专门负责转移诈骗赃款的不法人员前往实体店，购买贵重金属、手机、现金、花束、现金蛋糕等便于变现且价值较高的商品，并提议通过银行账户转账向商家付款。接着，诈骗分子会将商家的银行卡号发送给电信诈骗案件的受害者。这样一来，商家收到的款项实际上就是电信诈骗案件中的赃款。

这样一来，商户经营者就无意中成为了诈骗分子的洗钱工具人，不仅银行账户会被冻结，还会造成一定的经济损失。而号称“打折慢充”的生活缴费陷阱也是如此。表面上看，你充值话费100元，却能到账120元，但实际上，你支付的话费经过慢充平台层层传递，最终流入了不法分子的账户。他们诱骗其他店长案件的受害人将资金充值到你的手机号码账户，变相地为诈骗分子完成了洗钱行为。而你的手机号也可能因为涉嫌欺诈而面临封禁的后果。

警方特别提醒：

在日常生活中，请务必通过正规渠道进行话费、水电费等生活费用的缴纳，切勿轻信非官方途径的优惠活动。尤其需要警惕所谓“打折”或“慢充”的陷阱，以免遭受财产损失。

此外，商家们面对突然出现的大额订单时必须保持高度警觉。务必规范收款流程，坚决拒绝接受来源不明的款项，并避免随意提供银行账户和收款码给他人使用。一旦发现异常情况，请立即与警方取得联系并寻求帮助，避免自己沦为电信诈骗的帮凶。

最后，希望大家时刻保持清醒头脑，提高防范意识，共同抵制各类新型诈骗手段，保护自身及他人的财产安全！

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看到那些声称只要提供银行卡、帮忙转账或取现就能赚取丰厚报酬的兼职信息时，千万不要轻易相信！因为这些所谓的“赚钱机会”背后往往隐藏着巨大的风险和法律问题。实际上，这种行为是犯罪团伙利用他人银行账户来转移赃款的手段，如果被卷入其中，不仅会给自己带来麻烦，还可能面临严重的法律后果。许多人因为缺乏法律意识，或者为了贪图一时的利益而陷入这样的陷阱。他们明知道入账的资金是犯罪所得，但仍然愿意提供自己名下的银行卡，并配合对方进行刷脸认证转账、取现等操作。然而，这种行为已经触及了法律红线，将会受到法律的制裁。

我心里很清楚这笔钱来路不正，但当时真的急需用钱，所以就心存侥幸地帮人去银行取了现金，心想这样既能解决自己的经济困难，又能顺手做个好人，帮帮别人。现在回想起来，真是悔不当初啊！

二零二三年六月，一个平凡而又特殊的月份。赵某，一个普通的年轻人，在这个月里经历了一场人生的风暴。

在朋友的介绍下，赵某听说了一种赚钱的方法——提供一张银行卡，让别人取钱，就能轻松地赚到一笔可观的报酬。对于赵某来说，这似乎是一个难得的机会，他渴望改变生活的现状。于是，他毫不犹豫地踏上了这条看似简单的致富之路。

然而，他并没有意识到，这个选择将会给他带来多大的麻烦。当他得知打入他账户的钱款竟然是犯罪所得时，他的内心开始动摇，但面对金钱的诱惑，他还是选择了沉默。他继续使用自己名下的银行账户收取钱款，并在银行柜台完成取现后，将现金一同交给取款的上游犯罪嫌疑人。就这样，赵某成功地赚取了两千块钱的好处费。

然而，好景不长，赵某的行为终究逃不过法律的制裁。最终，他因触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪而受到了应有的惩罚。他被判处刑罚，付出了沉重的代价。看似诱人实则危险的兼职信息。保护个人财产安全，遵守法律法规，才是我们应该坚守的底线。同时，也希望通过这个案例提醒更多人增强法律意识，避免重蹈覆辙。

这个故事告诉我们，追求财富和利益不能成为违法犯罪的借口。我们要坚守道德底线，遵守法律法规，不要因为一时的贪婪而走上歧途。同时，也要提高警惕，不轻易相信陌生人的承诺和诱惑，保护好自己的财产安全。只有这样，才能避免陷入类似的困境，过上真正幸福安稳的生活。

警方提示：在生活中，如果有人以各种理由要求使用你的银行账户转账或协助取现，务必保持高度警觉！切不可贪图蝇头小利而陷入骗局，导致遭受重大损失。如果遇到拿不定主意的情况，请立即与警方取得联系并寻求咨询。让我们时刻保持警惕，识破诈骗新手段，避免成为电信诈骗的工具和受害者。只有这样，才能更好地保护自己和他人的财产安全。

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